曝光 | 为参与虚拟货币诈骗的诈骗团伙开发了150多个APP，警方包揽了一切！

3月14日，42岁的刘军（化名）推出“timega平台”。他通过在各个币圈群里“讲课”来开发客户，并利用返利模式吸引客户将自己的TRON（一种虚拟货币）发送到平台。）上线timega平台，一个多月时间，平台新增账户521个。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

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标题图片：被捕现场

本来，再过两个月，timega平台的提现通道就关闭了，刘军就可以带着客户的TRON币走人了。但4月27日，洪山警方突然将他传唤至卓道泉派出所，并检查了“站台”。

次日，开发该平台的公司“盛畅科技”被警方取缔。经调查，这家公司以网络技术为幌子，在过去三年中开发了150多个应用程序和小程序，涉及区块链、虚拟货币、电子钱包、网上商城等，几乎都是在线定制的。财务欺诈和传销。.

用造假软件，一个初中学历的瘾君子变身“投资人”

初中毕业后，刘军开始了他的社会生涯。2020年8月完成强制戒毒后，被二姐带入“币圈”。传销的一个模式是通过线下的发展来赚钱。与其离线给别人，不如自己搭建一个平台。

他通过搜索找到了“盛畅科技”，希望定制一个运行TRON的小程序，命名为timega。刘军要求平台可以更改客户的账户和平台的币池号码。在给了8万元“研发费”后，“盛昌科技”按照他的要求迅速推出了timega。

timega平台一上线，刘军就加入了各种炒币微信群，担任讲师。“大家一般都叫我刘先生，我一般不会跟客户说我是平台的创造者，我会告诉他们这个平台是国外的，这样客户投资才会更有信心。” 柳俊说道。

刘军告诉客户，通过这个平台，吸引了大量的炒币者加入，可以抬高币价，从而赚取差价。“其实我这些客户对虚拟货币不是很了解，对证券投资也不是很了解！” 为了开发更多这类客户，刘军花钱找了引流团队，帮他把打赏规则和平台介绍发给各个群体，吸引客户。

为了让客户更有信心加入平台，刘军让“盛畅科技”设置一个公式，24小时滚动增加币池数量。截至平台调查显示，币池内有2亿TRON币，实际进出水总量仅为200万元。

刘军的“盈利模式”很简单。他通过十级代理模式吸纳大量客户的波场币，并增加购买量促进币值升值，并可以卖出一部分赚取差价。一旦它崩溃，他就通过后台关闭账户并带着客户的钱跑掉。这些后路在平台设计的时候就已经准备好了。

开发“云挖矿”平台，上线1个月继续“换脸”骗钱

30岁的余平（化名）是“盛昌科技”的JAVA开发总监。2018年3月加入本公司前，曾在多家公司从事JAVA开发工作。刚加入公司时主要从事电子商城项目，2019年开始转投投资项目。

去年11月虚拟币app，他开发了一个名为联合众信的虚拟货币交易平台。本平台使用主流虚拟货币充值兑换平台独有的虚拟货币ZBCT。汇率由平台决定虚拟币app，可通过后台修改。

玩家通过ZBCT在平台上购买矿机进行“云挖矿”，但没有人见过真正的矿机。平台老大会定期发布矿机运行的照片，其中大部分是网络照片。玩家充值的主流虚拟货币，都会通过收集过程进入平台boss的口袋。

联合众信已经运行一个月了，平台所有者要求关闭服务器。后来于平在联合众信的基础上换了新面孔，化身为“星亿科技”，其中的虚拟货币从ZBCT变成了LHT。

于平在微信上和同学聊天时透露：“我们公司做的项目就是杀猪。”

3年开发了150多个app和小程序，服务器不在大陆

每次“盛昌科技”接到开发项目，业主韩先生都会与客户、技术人员、售后运营总监于平和建立微信群。

于平负责帮助客户租用服务器，“大部分客户拒绝使用大陆的服务器，大部分选择香港、马来西亚和美国的服务器，因为租用大陆服务器需要备案，还有营业执照，备案需要身份证件、现场确认等。一系列备案手续，他们不愿意使用个人信息备案。”

洪山区公安局网信大队大队长胡伟林负责案件侦破工作。据他介绍，这些APP和小程序在开发设计之初，就是在为诈骗和逃跑做准备，每一个环节、每一步都是为了哄更多的人进来。

《盛畅科技》根据客户制定的奖励、收入、交易规则设置节目，通过奖励规则吸引玩家推荐更多人进入，并要求玩家达到一定等级、一定推荐次数、一定数量的资产通过交易规则等，技术上允许平台所有者修改用户登录信息、奖励比例、具体收益等。

（本文转自反欺诈大数据：FPData）

目前，“盛畅科技”包括韩老板在内的10人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动已被刑事拘留。警方正在进一步调查其开发的150多个“项目”。

（原标题：涉虚拟货币、电子钱包等诈骗公司，为诈骗团伙开发150余款APP的公司被警方抓获）

内容来源：本文由FPData记者转载于长江日报 | 韦娜，通讯员 | 骆伟洲，谢谢！